Pilladas por dinero

Pilladas por dinero La Ley de Activos del Crimen de 2002 (POCA) creó un conjunto único de delitos de lavado de dinero aplicables en todo el Reino Unido al producto de todos los delitos.

Para los principales delitos de blanqueo de capitales, la fiscalía debe probar que la propiedad involucrada es propiedad delictiva. Esto significa que la fiscalía debe probar que la propiedad se obtuvo mediante una conducta delictiva. Los delitos de blanqueo de capitales suponen que se ha cometido un delito con el fin de generar la propiedad delictiva que ahora se está blanqueando. Esto a menudo se conoce como delito determinante.

No es necesaria una condena por el delito determinante para que una persona sea procesada por un delito de lavado de dinero.

La fiscalía también debe probar que, en el momento del presunto delito, el acusado sabía o sospechaba que la propiedad era propiedad delictiva.

Conocimiento
Conocimiento significa conocimiento real. Existe la sugerencia de que cerrar los ojos voluntariamente a la verdad puede equivaler a conocimiento. Sin embargo, el enfoque general actual de los tribunales penales es que nada menos que el conocimiento real será suficiente.

Sospecha
El término «sospechosos» es uno que el tribunal ha evitado históricamente definir; Sin embargo, debido a su importancia en el derecho penal inglés, se han dado algunas pautas generales en el sentido de que el elemento esencial de la palabra «sospechoso» en este contexto es que el acusado debe pensar que existe una posibilidad, que es más que fantasiosa. , que existen los hechos relevantes. Una vaga sensación de malestar no sería suficiente.

La prueba para determinar si una persona tiene sospechas es subjetiva.

Conspiración
Al considerar los principales delitos de lavado de dinero, tenga en cuenta que también es un delito conspirar o intentar lavar el producto del delito, o asesorar, ayudar, instigar o procurar el lavado de dinero.

Defensas de los principales delitos de blanqueo de capitales
Hay una serie de defensas que uno puede plantear cuando se le acusa de lavado de dinero. En esta sección, examino tres de las defensas más comúnmente planteadas: desconocimiento o sospecha, cuerpos de toma de depósito y defensa de consideración adecuada.
Falta de conocimiento o sospecha
Ninguno de los principales delitos de blanqueo de capitales se comete si las personas involucradas no sabían o sospechaban que estaban tratando con el producto del delito.

Si alguien ha cometido un error inocente, incluso si dicho error resultó en un beneficio y constituyó un delito de responsabilidad estricta, entonces el producto no es propiedad criminal para los propósitos de POCA y no ha surgido ningún delito de lavado de dinero hasta que el delincuente tenga conocimiento. del error.

Depósito de cuerpos que toman
Existe una exención adicional para los organismos que aceptan depósitos (los contables y abogados que tienen el dinero de los clientes no pueden usar esta exención) que pueden continuar manejando una cuenta que contenga propiedad criminal donde cada transacción es menor que el monto límite (actualmente £ 250).

Defensa de consideración adecuada
Esta es una defensa a los delitos bajo la Sección 329 y se aplica si hubo una consideración adecuada para adquirir, usar y poseer la propiedad criminal, a menos que el acusado sepa o sospeche que esos bienes o servicios pueden ayudar a otro a llevar a cabo una conducta criminal.

Si es arrestado
Si es arrestado, siga los siguientes cinco pasos:

1. Instruya a un abogado de buena reputación lo antes posible para que le ayude con la entrevista en la comisaría.

2. Considere cuidadosamente si es apropiado responder a las preguntas de la policía. ¿Son las transacciones que se le preguntan sobre asuntos que conoce? ¿Son las transacciones históricas que ahora no puede recordar? ¿Necesita proporcionar una declaración preparada?

3. Mientras esté bajo fianza policial, asegúrese de que su abogado siga una estrategia proactiva con la policía.

4. Si es acusado, identifique a un abogado rápidamente y haga arreglos para instruir a un abogado en una etapa temprana.

5. Considere si es necesario instruir a un contador forense

Tanveer Qureshi se especializa en delitos financieros, puede recomendar un abogado adecuado y puede ayudar en todas las etapas del proceso penal.

Este contenido está actualizado en el momento de la publicación. Sin embargo, la ley puede cambiar y sus derechos también pueden ser diferentes para otros supuestos delitos. Por lo tanto, si lo arrestan, busque asesoramiento legal profesional de inmediato.

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